KARDEMİR A.Ş beklenilen Genel Kurul tarihini açıkladı. Şirket, Olağan Mali Genel Kurulunu 28 Nisan Pazartesi günü saat 10.00’da fabrika içindeki Eğitim ve Kültür Merkezinde gerçekleştirecek.
Seçimli olmasına kesin gözüyle bakılan genel kurulun gündem maddeleri arasında beklenilenin aksine seçim maddesi yer almadı.
KARDEMİR, her yıl mali genel kurulunu yaparken, üç senede bir de seçimli genel kurulunu yapar ve Yönetim Kurulu Üyeleri seçilir. Buna göre şirket yönetiminin yeniden seçileceği genel kurul önümüzdeki yıl yapılacak.
KARDEMİR A.Ş Yönetim Kurulu tarafından alınan ve KAP’a (Kamu Aydınlatma Platformu) yapılan açıklamalara göre, genel kurulun gündem maddeleri şöyle;
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin denetçi raporunun okunması.
4 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış Konsolide Mali Tablolarının okunması ve müzakere edilerek Genel Kurulun onayına sunulması.
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
6 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışların sınırının tespitine yönelik yönetim kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesi.
8 - 2024 yılı dönemi kâr payı hususunda yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince Genel Kurula bilgi verilmesi.
10 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi.
11 - Şirketimizin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda bilgi verilmesi.
12 - Şirketimizin yürürlükte olan satış yöntemine göre 2024 yılında taahhütlü mal alım hakkından faydalanan ortaklarla gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi.
13 - Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi.
